Что такое скам криптовалют Виды скама в трейдинге

На деле все оборачивается хищением денег свежеиспеченных инвесторов или данных их банковских карт. Большинство исследованных кейсов являются технически обновленными крипта скам “гибридными схемами” — в них наряду с традиционным фишингом используются фейковые мобильные приложения-терминалы, а так же звонки «личных консультантов». Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из блокчейн-компании Harmony.

• Вот вы купили токен за $5, потом продали за $10 — кто-то его у вас купил.
• Как и при любом типе инвестирования, никогда не вкладывайте последние деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
• Практически у каждого хоть что-то из себя представляющего проекта должны быть хорошие инвесторы.
• Это создаёт иллюзию успешного роста и прибыльности, но на деле система устойчива только до тех пор, пока привлекается достаточное количество новых участников пирамиды.
• XPL-монет, которые, по его заверениям, эквивалентны ₽6,7 млн.
• Эти ключи контролируют доступ к твоей криптовалюте, и никому они не нужны для законной транзакции.

Хакер вывел криптовалютных активов Ethereum на сумму почти $100 млн из Harmony

Говорится, что злоумышленники использовали мессенджер Telegram для общения и найма людей для создания крипто-аккаунтов. Каждый участник группировки получал комиссию в зависимости от суммы обработанных им криптовалютных транзакций. К делу были привлечены более 200 сотрудников полиции. Расследование затруднялось в связи с применением преступниками криптотехнологий. По данным специалистов компании «ШАРД», чащего всего хакеры крадут токены Ethereum, которые впоследствии обмениваются на Биткойн USDT.

Москвич потерял криптовалюту на 11 млн рублей, зайдя на фишинговый сайт

В докладе отмечается, что таких преступлений немного по сравнению с традиционными методами отмывания денежных средств. В начале ноября 2020 года Министерство юстиции США сообщило о конфискации 69,37 тыс. Биткоинов, общая стоимость которых превышает $1 млрд. Кроме того, американские власти изъяли эквивалентное количество монет Bitcoin Cash, Bitcoin SV и Bitcoin Gold. Речь идёт о крупнейшей конфискации криптовалют. Сеть черных колл-центров на Украине отмыла десятки миллионов в криптовалюте.

Минюст США конфисковал $3,3 млрд у американца, обокравшего торговую площадку на 50 тыс. биткоинов

Следующее заседание запланировано в федеральном суде Лос-Анджелеса в мае[24]. В феврале 2020 года судья отклонил попытку AT&T закрыть дело, отметив, что Терпин представил достаточные доказательства того, что американский телекоммуникационный гигант должен защищать свою позицию перед присяжными. Подростку не было предъявлено обвинение в преступлении, поскольку он был несовершеннолетним на момент кражи.

Эксперты полагают, что в будущем штрафов станет еще больше. Причем дата подобной вербальной интервенции была выбрана уникально точно – именно в этот момент SEC по слухам должна была одобрить целый список подобных фондов. Подготовка к этому моменту велась всю осень 2023 года, и рынок с нетерпением ждал этого момента. В ходе расследования правоохранители изъяли все московские терминалы, крупные суммы денежных средств, мобильные телефоны и другие улики. Следственное управление возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Эти ключи контролируют доступ к твоей криптовалюте, и никому они не нужны для законной транзакции. Мошенники могут спешить или создавать чувство срочности, чтобы жертва приняла решение без должного размышления. Мошенники все чаще прибегают к возможностям ИИ, поэтому простому пользователю распознать скам может быть сложно.

А значит мошенники используют этот обман и сейчас. Напомним, TRC20 — это технический стандарт для создания токенов и внедрения смарт-контрактов в сети Tron. Как можно заметить, некоторые жертвы пытались предупредить других о том, что владелец адреса является мошенником. Последняя транзакция состоялась, однако деньги на второй бирже так и не появились. После этого пользователь решил проверить хэш перевода в блокчейн-обозревателе и обнаружил, что все предыдущие транзакции не шли напрямую с биржи MEXC на платформу OKX. Пользователя уверяли, что операция пройдёт непосредственно между его кошельками на биржах, то есть по сути его попросили отправить немного монет с одного своего кошелька на другой, получив за это бонус.

Например, в отчете Федерального бюро расследований (ФБР) говорится, что убытки от мошенничества с инвестициями в криптовалюту в США в 2023 году составили $3,94 млрд, что на 53% больше, чем $2,57 млрд в 2022 году. Этот скам стал одним из самых масштабных, убытки составили около $25 миллиардов. OneCoin представлял себя как криптовалюту, но на самом деле был пирамидой, где не существовало реального блокчейна. Создание убедительной истории или сценария, который требует от жертвы предоставления конфиденциальной информации, например, в рамках проверки безопасности или обновления учетной записи. Сам облачный майнинг – законная деятельность, но скаммеры используют его для своих схем.

Из вышеперечисленного делаем вывод, что проект появился в связи с хайпом AI и, скорее всего, не представляет технической ценности. TwitterScore указывает на связи с Solana и Aptos, но перейдя в эти разделы понимаем, что это аккаунты маленьких проектов в соответствующих экосистемах. Discord дает возможность оценить работу команды проекта с точки зрения общения с комьюнити, а также настроения пользователей.

Когда я для себя открыл «насколько все просто», и что всё можно сделать буквально на одном сайте… Я понял… Да ничего я не понял, до меня дошло только то, почему все скамеры такие неизобретательные. И почему они создаются быстрей, чем я успеваю их находить. Так, возвращаемся к инструкции по чеканке монеты. Ах да, привязать основной кошелек, в зависимости от выбранного вами блокчейна. Тут внезапно обнаружил, в верхней панели Всем известного сайта, что даже маркетинг можно решить их внутренними средствами. В общем простыми словами — мы точно знаем, что это скам.

У потерпевшего было более шести биткоинов, а также 70 Ethereum на общую сумму около 11,2 млн рублей. По данному происшествию начата доследственная проверка. В Eset подчеркнули, что киберпреступники к началу октября 2021 года по-прежнему применяют тактику создания фишинговых и вредоносных сайтов с доменами, названия которых на один знак отличаются от адресов известных площадок. Чаще всего мошенники подделывают страницы службы blockchain.com, криптовалютной платформы Coinbase, а также сервиса поиска жилья Airbnb, магазина AliExpress и «Википедии».

Сайт — это лицо проекта, и он выступает в качестве источника основной информации. Поэтому заходим на сайт в «Economy» и видим следующее. Если в Discord с первого взгляда заметны проблемы проекта и недовольство пользователей, то это не просто звоночек, на который нужно обратить внимание, а огромный красный флаг. Если профиль заполнен, указаны сотрудники, у них есть опты работы в соответствующих сферах, данные сходятся с информацией на официальном сайте, то проект проходит нашу мини-проверку. Найденный на сайте проекта фонд можно проверить на существование через поиск. Проще всего узнать информацию о фонде и его связи с проектом через Cryptorank.

С другой стороны, централизованным платформам удалось повысить уровень безопасности благодаря внедрению строгих протоколов и использованию средств борьбы с отмыванием денег. На первых порах данные приложения позволяют жертве выводить небольшие суммы криптовалюты, но затем блокируют их учетные записи, когда суммы становятся больше. Первоначального вывода средств, как правило, достаточно, чтобы жертвы доверяли схеме и продолжали инвестировать.

Оказалось, что на момент создания скрипта весной 2024 года сумма украденных монет составляла эквивалент 250 тысяч долларов. Затем скамеры продолжили использовать адрес «promoiost», однако с июля это прекратилось. На этом этапе жертва убеждается в работоспособности схемы и проводит дополнительные переводы. А поскольку кажется, что подобный заработок работает вечно, пользователь перешёл к отправке более крупных сумм — в данном случае эквивалента тысячи долларов. И хотя распознать подобный проект в начале его существования практически невозможно, мем-токены действительно позволяют заработать. Криптовалютные мошенники часто продают полученные данные другим киберпреступникам.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Двое полицейских в свободное от службы время напали на местного криптоинвестора. Угрожая возбуждением уголовного дела, они заставили его перевести на их криптокошелек биткоины. 25 сентября 2023 года гонконгская криптокомпания Mixin Network сообщила о хакерской атаке, в результате которой похищены приблизительно $200 млн у клиентов. В связи с инцидентом платформа остановила все операции, сообщив, что предпринимает меры для решения проблемы. Аналитики зафиксировали около 160 кибератак на всевозможные криптовалютные ресурсы в 2023 году.